Sòng bài Bicycle ở Bell Gardens bị khám, nghi rửa tiền

Cảnh sát liên bang vừa khám sòng bài Bicycle Hotel and Casino ở Bell Gardens sáng Thứ Ba, tịch thu hàng ngàn hồ sơ, trong một vụ điều tra có thể có liên quan đến rửa tiền, theo tin nhật báo The Los Angeles Times, trích nguồn tin giới chức công lực.

Bà Virginia Kice, phát ngôn viên cảnh sát di trú (ICE) ở Los Angeles, từ chối giải thích về “mức độ hoặc tình trạng của cuộc điều tra,” nhưng nói rằng, “có một trát tòa của chính quyền liên bang liên quan đến một vụ điều tra.”

Vụ khám xét diễn ra ở sòng bài tọa lạc tại địa chỉ 888 Bicycle Casino Drive, và do Lực Lượng Truy Tìm Tội Phạm Tài Chánh Mức Ðộ Cao ở Los Angeles thực hiện, theo bà Kice.

Nhóm này bao gồm ICE, Sở Thuế IRS, Bộ Tư Pháp California, Cơ Quan Kiểm Soát Cờ Bạc, và Văn Phòng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Nguồn tin ẩn danh trong giới công lực cho biết, cuộc điều tra chú trọng vào chuyện một số cá nhân đánh bài để rửa tiền.

Cuộc điều tra, mới ở mức sơ khởi, sẽ xác định xem có phải các con bạc dùng tiền “dơ,” tức là tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, mua “chip” đánh bài, rồi sau đó đổi những “chip” này để lấy tiền “sạch,” theo nguồn tin.

Một trong những nhiệm vụ của ICE là điều tra các trường hợp bị tình nghi rửa tiền khối lượng lớn.

Theo Ðạo Luật USA Patriot Act, một người mang hơn $10,000 vào hoặc ra khỏi nước Mỹ mà không khai báo là bất hợp pháp.

Ông Nate Davalle, phụ tá trưởng chi nhánh của Bộ Tư Pháp California, nói rằng sòng bài tạm thời đóng cửa cho tới khi khám xét hoàn tất, và có thể nhiều phần mở cửa lại vào chiều Thứ Ba hoặc sáng Thứ Tư.

Ông cũng cho biết những ai còn giữ “chip” có thể đổi ra tiền mặt một khi sòng bài mở cửa trở lại.

Vào sáng Thứ Ba, các nhân viên công lực đứng trước cửa sòng bài, gần đường Eastern, phong tỏa lối vào bãi đậu xe, trong khi người đi đường và cư dân trong vùng đứng xem chuyện gì xảy ra.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, một xe chở tiền được nhân viên ICE mở cửa để đi vào bên trong.

Bà Becky Warren, phát ngôn viên sòng bài Bicycle Hotel and Casino, nói rằng sòng bài “hợp tác với nhà chức trách (trong cuộc điều tra)” và không cho biết gì thêm.

Sòng bài này từng có nhiều vấn đề ở Bell Gardens.

Hồi Tháng Tư, 1990, cơ quan phòng chống ma túy DEA và Sở Thuế IRS tịch thu nơi này sau khi phát hiện tình trạng rửa tiền trong việc hỗ trợ tài chánh để xây sòng bài.

Một bồi thẩm đoàn khám phá trong số $22 triệu chi phí xây sòng bài có $12 triệu là của các tay buôn ma túy ở Florida.

Năm 1991, chính quyền liên bang kiểm soát một số cổ phần của sòng bài.

Năm năm sau, chính quyền bán các cổ phần này cho một công ty cờ bạc của Anh. (Ð.D.)